Puerto Rico: Salsero arrestado en redada por fraude hipotecario
(AP, 11/03/2009 09:21:00 PM)
SAN JUAN (AP) - El cantante de salsa Aldo Matta, una hermana de la periodista Carmen Dominicci y otras ocho personas fueron arrestados el martes en Puerto Rico en un operativo relacionado con un fraude hipotecario de 14 millones de dólares, informó el FBI.
Los detenidos están acusados de una estafa entre el 2004 y el 2006 en que compradores conseguían préstamos con documentos falsos en que exageraban el valor de un conjunto de mansiones de estilo español en la lujosa comunidad costeña de Palmas del Mar, en Humacao, al sur de la isla.
Según las autoridades, el autor intelectual del fraude es Joseph McCloskey Díaz, quien construyó las costosas viviendas.
La acusación federal dice que McCloskey se repartía con los compradores la diferencia entre el precio real y el monto del préstamo, luego éstos dejaban de pagar las hipotecas y las propiedades eran embargadas.
"Ahora los bancos se tuvieron que quedar con esas casas" que no valen tanto como las hipotecas, dijo Harry Rodríguez, vocero del FBI.
El jefe del FBI en la isla, Luis Fraticelli, dijo que entre los diez imputados figura Nahir Dominicci, quien compró y consiguió compradores que participaron en el esquema fraudulento.
Matta, cuyo verdadero nombre es Miguel Matta Ponce de León, está acusado de adquirir tres propiedades por 4,2 millones de dólares en sólo seis meses y recibir de McCloskey unos 600.000 dólares en efectivo.
Además de McCloskey, Matta y Dominicci, fueron acusados Angel Millán, Esteban Llanos, Jesús Suárez, Harold Mestey, Lorny Seda, Sarahid Gómez y Yhanira Alberti.
El desarrollador "se entregó voluntariamente" en las oficinas de FBI, dijo un vocero oficial.
Un jurado de investigación federal presentó el viernes una acusación formal contra los detenidos con 33 cargos de fraude bancario, lavado de dinero y presentar documentos falsos a una institución financiera.
Los 10 detenidos se declararon inocentes, dijo Lymarie Llovet, vocera de la oficina del fiscal federal. Si son declarados culpables podrían ser condenados hasta a 30 años de prisión y a pagar un millón de dólares de multa.
Matta quedó libre bajo una fianza de 40.000 dólares, dijo Lymarie Llovet, y a Dominicci le impusieron una fianza de 45.000 dólares.
